BACEN (Analista - Área 4 - Contabilidade e Finanças) Legislação Penal Especial

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Curso de Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei 7.492/86). Crime de quebra de sigilo bancário (LC 105/01) e Lavagem de Capitais (Lei 9.613/98). Crimes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo (Lei 8.137/90 e suas alterações)

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Certificado
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Cronograma
Vendas até: 15/12/2024
Acesso até: 31/12/2024
Carga Horária
16 horas
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Conteúdo do curso

Processo administrativo e sua revisão (Lei nº 9.784/1999).
Disponível
Sigilo das operações de instituições financeiras: disposições (Lei Complementar nº 105/2001)
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Disponível
Crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (Lei nº 9.613/1998).
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Disponível
Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo (Lei nº 8.137/1990).
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Disponível
Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/1986).
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